• Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ
  • Финансисту
  • Бухгалтеру
  • Малому бизнесу
  • Аналитика
  • Реклама
  • Контакты
  • RSS feed
  • Издается с 29 мая 2012 года
  • НБУ изменил требования к ответственным за финмониторинг в банках
    Опубликовано: 2018-03-11 15:27:36

     

    Национальный банк Украины изменил требования к ответственным за финансовый мониторинг работников банка.

    Об этом говорится в сообщении регулятора.

    В частности, ответственным работником/временно исполняющим обязанности ответственного работника банка — юридического лица:

    ● не может быть руководитель структурного подразделения банка/филиала иностранного банка, который непосредственно предоставляет банковские и другие финансовые услуги клиентам, руководитель банка, которому непосредственно подчинено такоое структурное подразделение банка;

    ● должно быть лицо, имеющее стаж работы в банковской системе, связанное с деятельностью в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее трех лет или стаж работы в должности руководителя банка (подразделения банка) по направлению деятельности в сфере предотвращения легализации криминальных доходов/финансированию терроризма не менее одного года.

    minfin.com.ua



    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Новости финансовых рынков Украины и мира ELCOMART.UA" обязательна.

    ООО "Мегапрайм груп" (Megaprime Group LLC). тел. +380-50-441-7388; ICQ: 390513874
    Электронная почта проекта: info@elcomart.ua. Корпоративные контакты: info@megaprime.com.ua, www.megaprime.com.ua Партнеры: www.e-news.com.ua, www.agrinews.com.ua, www.neboley.com.ua, www.bookmarket.in.ua
    megaprime.com.ua
    bigmir)net TOP 100
    Яндекс цитирования
    Яндекс.Метрика
    © ООО "Мегапрайм груп". Все права защищены.
    При использовании информации в электронном виде активная ссылка на www.elcomart.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию, представленную на www.elcomart.ua, принадлежат ООО "Мегапрайм груп".